Также причинами блокировки пул ликвидности могут стать мошеннические действия со стороны трейдера. Причем факт мошенничества брокер определяет по своему усмотрению, а трейдер вынужден доказывать свою невиновность. На форумах есть множество примеров, когда брокер необоснованно обвиняет трейдеров в манипуляции бонусами, применении незаконных приемов торговли и т.д.
Отчет о торговле команды за Февраль 2021 года
Инвестор видит, как работает Форекс брокер, понимает общие цели и задачи. Однако брокерам такого уровня нужно привлечь крупных инвесторов, чтобы выжить на конкурентном рынке. Стартовый капитал, большие затраты на получение лицензии и её поддержание, заключение договоров с поставщиками ликвидности (интересно, что брокеры a book В-Book о поставщиках ликвидности клиента не информируют). Зато трейдер получает понимание того, что сделка проходит на «чистом» рынке, а на результат сделки не будет оказано постороннее влияние. Общий вывод можно сделать такой – для большинства трейдеров без крупных сумм и серьезного опыта торговли форекс-кухня может оказаться вполне комфортным вариантом рынка, если сам брокер не мешает вам торговать и стабильно выводит прибыль. Однако офшорная регуляция чревата потенциальной потерей капитала, поскольку реального способа призвать такого брокера к ответственности у клиента нет.
В НОСТРОЙ рассказали об основной мотивации населения при заключении сделок на рынке жилой недвижимости
С одной стороны, можно устанавливать небольшие тарифы, привлекающие клиентов. С другой, крупный брокер может позволить себе без проблем выполнить роль настоящего межбанковского рынка, не выводя деньги клиента. Начнем с того, что форекс по сути единственный финансовый рынок, до сих пор не регулирующийся в России – несмотря на то, что количество денежных средств на валютном рынке вообще значительно превышает суммы фондового рынка. Настоящих ECN/STP брокеров в мире немного, и большей частью ониоснованы на идейных принципах, а руководители представляют круги трейдеров и инвесторов. Каждый второй брокер сегодня предлагает так называемые ECN счета, но для того чтобы выявить здесь обман достаточно простой логики и немного здравого смысла. Единого сайта, где публикуют весь форекс кухни список, в сети пока не существует, и информацию о том, с кем стоит работать, а с кем нет, приходится собирать по крупицам, оценивать отзывы других трейдеров, внимательно изучать и сравнивать торговые условия.
Конфликт интересов или противостояние A-Book и B-Book моделей
Торговые операции клиентов хеджируются у контрагентов, что полностью исключает конфликт интересов между брокером и клиентами. Но, в свою очередь, при этом он должен считаться с повышенными комиссиями и худшим исполнением своих ордеров по причине реальной рыночной волатильности. Если размеры спекулятивного капитала меньше 1000 дол., то лучше открыть счет у брокера, использующего смешанную модель, поскольку они имеют лицензии и дорожат репутацией. Тем более что практически все брокеры, работающие с частными лицами (так называемый «ритейл»), работают именно по смешанной модели. Предположим, что 20 человек из 100 смогли заработать, увеличив свой капитал в два раза, а остальные 80 – потеряли все свои вложения. Пусть также каждый из 100 трейдеров совершил в среднем по 100 сделок.
ФОРЕКС – “КУХНЯ” ШОКИРУЮЩАЯ ПРАВДА О ТОМ КАК КИДАЮТ ТРЕЙДЕРОВ!
По сути, эти компании никак не могут подтвердить модель A-book. Кроме того, часть клиентских сделок может быть закрыта обратными сделками других клиентов этого же брокера. Если вы решили зарабатывать, играя на курсах валют, открывайте счет только у лицензированных брокеров Форекс, либо торгуйте на валютном рынке фондовой биржи.
Брокеры, работающие по такой модели, заинтересованы в том, чтобы клиент выводил на рынок как можно большие суммы и заключал сделки как можно чаще. Комиссия, которую получает брокер, позволяет компании проводить различные акции и маркетинговые хода. Именно поэтому брокерские компании, работающие по схеме А-Book, устанавливают высокий порог входа, тем самым показывая, что они нацелены на долгосрочное сотрудничество. Надежность подтверждают лицензии таких регуляторов, как NFA, FSA, Bafin.
- При минимальных расходах на содержание и регистрации в офшоре это обеспечивает значительный доход владельцам подобного бизнеса, поскольку реально зарабатывающих трейдеров на рынке не более 3-5% от общего числа.
- Но все же основным отличием таких кухонных брокеров является то, что клиентские сделки у них никак не связаны с внешними поставщиками ликвидности.
- Переводим – Ваш брокер является второй стороной каждой сделки…
- Для того чтобы разобраться в деталях от и до, начнём с анализа первых признаков того, что брокер, выдающий себя за ECN, таковым на самом деле не является.
- Мы команда DaVinciFX Group являемся управляющими торгового счета у данного брокера, который входит в инвестиционный индекс.
Если по определению брокер не представляет интересы клиента, а защищает свои, то в результате трейдер всегда будет находится под давлением брокера, которое какое-то время может быть и незаметно, но рано или поздно оно проявится. Единственный выход для профессионального трейдера – это торговля в тех условиях, где конфликта интереса нет по определению, а средства клиента защищены не только солидной регуляцией, но и бизес моделью брокера. Такие характерные черты присущи многим сомнительным дилерам, обманывающим своих клиентов. Но все же основным отличием таких кухонных брокеров является то, что клиентские сделки у них никак не связаны с внешними поставщиками ликвидности. Проще говоря, аутентичная форекс-кухня собирает все сделки в общем котле, из которого определенная доля выделяется для покрытия выигрышей удачливых трейдеров, а все остальные средства, состоящие из депозитов проигравших клиентов, остаются брокеру. Не трудно заметить, что такая схема очень похожа на модель работы казино.
В последнее время многие компании в маркетинговых целях заявляют о полном отсутствии конфликта интересов и работе по A-Book модели. Но, как показывает практика, в большинстве случаях это не так. Компаниям просто выгоднее работать по «кухонной» схеме, поскольку в этом случае их доходы значительно выше. Проблема в том, что даже в этом случае у хороших трейдеров на среднесрочной и длительной дистанции возможность получить прибыль сведена к минимуму. Все очень просто, компания выводит на провайдера/поставщика ликвидности только прибыльно торгующих трейдеров, создавая, так называемый, «токсичный трафик/поток». В этом случае уже возникает конфликт интересов между клиентами и провайдером ликвидности брокера, который намеренно ухудшает торговые условия для всех клиентов этой компании.
Помимо этого, некоторые компании, позиционирующие себя как A-book, неожиданно рассекретили свои тайны после обвала EURCHF. Как видно, разница доходов между A-book и B-book схемой составляет более чем шесть раз! Эти нехитрые расчеты показывают, что доход от клиентских потерь значительно превышает комиссионную прибыль. Именно поэтому все охотники за быстрой прибылью, в том числе брокеры-мошенники, используют именно B-book схему. В погоне за прибылью многие брокеры и выбирают B-Book модель работы. Конфликт интересов – это то зло, которое в длительной перспективе не позволит трейдеру оказаться впереди брокера.
24 ноября СРО “МиР” совместно с Центробанком провела вебинар, посвященный анализу отчета бюро кредитных историй (БКИ), который составляется для расчета показателей долговой нагрузки (ПДН). Соответствующая информация появилась на сайте саморегулятора. На скриншоте мы видим как раз те настройки, которые позволяют управлять виртуальным исполнением торговых сделок. Система англоязычная, поэтому на всякий случай описание будет сопровождаться переводом. В ЦБ РФ, ФАС, Роскомнадзор, Минфин и Госдуму отправлены предложения о полном запрете деятельности Форекс организаций в России, в том числе, посредством сети «Интернет». Самые распространенные Форекс компании в России, использующие схему B-Book являются Alpari, Forex Club, TeleTrade.
Регистрируются такие брокеры в офшорных зонах (Белиз, Гренадины, BVI…), которые не могут должным образом контролировать поведение брокера и влиять на его выплаты клиентам. И все эти настройки могут варьироваться от клиента к клиенту. Если трейдер и так теряет деньги, то у него скорее всего будут условия лучше, нежели у того, кто может и умеет зарабатывать. Мы не сомневаемся, что есть методики и посложнее, но даже того, что описано выше достаточно чтобы сломать любую, даже самую прибыльную торговую систему. Надеяться на заработок с B-Book брокером, увы, не приходится. B-book отличает возможность манипуляции котировками и возможность организации применять искусственное проскальзывание, неисполнение или даже «исчезновение» ордеров, это может сделать данный вариант весьма убыточным для трейдера.
Чтобы выйти на рынок по модели A-Book, нужен большой стартовый капитал, множество лицензий и договоров с поставщиками ликвидности. Трейдеру не так важно, зарабатывает он на межбанке или в системе брокера. Как видно из описания модели A-book, создание брокера, четко ей следующего, задача не из легких – необходим большой стартовый капитал и большие расходы на приобретение соответствующих лицензий. Нужно заключать договора с несколькими поставщиками ликвидности для обеспечения возможно более низкой конкурентной цены. Все это приводит к серьезным наценкам на сделку, что для стороннего трейдера поневоле является недостатком. Кроме того, на реальном рынке возможны серьезные реквоты и проскальзывания (неисполнение сделок из-за быстрого смещения цены, либо исполнение по более плохой цене, чем было поставлено в заявке ордера), особенно в момент выхода новостей.
Разумеется, схема работы B-book более выгодна для брокера, так как большинство новичков теряют деньги, которые оседают в «кармане» компании. Однако по причинам, описанным выше, сотрудничество с B-book-брокером очень опасно для клиентов, поскольку компания становится заинтересована в их потерях. Зарабатывающий клиент может столкнуться с ухудшением исполнения, отменой прибыльных сделок, вплоть до отказа в выводе депозита сверх суммы ввода. Банкротство довольно распространённое явление среди брокерских компаний Forex-индустрии. Чаще всего причиной тому становится массовый вывод клиентами своих средств за короткий промежуток времени («завал выводами»).
Изначально доступ к подобным услугам предоставлялся исключительно крупным игрокам, но в 80-х годах, кордоны американского рынка затрещали по швам под напором розничных Forex-дилеров. Первые дилинговые центры функционировали на основе алгоритмов, соответствующих термину «кухня», т.к. Поступление клиентских заявок на реальный рынок не осуществлялись, а явные мошеннические действия брокеров выливались в похищение средств и рисование липовых отчётов. Компания Amega предоставляет своим клиентам полностью прозрачные условия для работы.
Кухонные брокеры подчас напоминают Дисней Ленд изобилием красок и напыщенностью, создавая тем самым для клиента игровую обстановку, как казино в Лас-Вегасе. Для того чтобы разобраться в деталях от и до, начнём с анализа первых признаков того, что брокер, выдающий себя за ECN, таковым на самом деле не является. Многие компании, ведя откровенно «кухонную» деятельность, могут заявлять о выводе всех сделок своих клиентов на внешних ПЛ и о своих благих намерениях по отношению к клиентам, но не предоставляют им возможности проверить хеджирование их сделок.
Именно поэтому важно понять по какой модели работает Ваш брокер. Здесь принцип того, как работает Форекс брокер, противоположен. Контрагентом для исполнения ордеров клиента выступает сам брокер, то есть деньги клиента не выходят в рынок.